• Modelo de prevención de riesgo contra lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) 

      Huertas Sánchez, Andrés; Administrador de empresas (Universidad Santo Tomás, Pregrado Administración de Empresas, Facultad de Administración de Empresas, 2016)
      Desde hace varios años el narcotráfico ha logrado penetrar varios sectores de la economía y la política, llevando al país a tomar gran cantidad de medidas al respecto. Hoy en día, Colombia es uno de los países líderes ...