Maldonado Narvaez, Marlon IvanFagua Torres, Diego Fernando2023-07-122023-07-122022-02-21Fagua, D. (2022). La influencia de las criptomonedas en el lavado de activos. Tesis de grado. Universidad Santo Tomás. Tunjahttp://hdl.handle.net/11634/51239Las criptomonedas, son un tipo de moneda digital, cada día, este medio digital de intercambio es mas más llamativo en las operaciones virtuales económicas que se efectúan en la red, sin embargo, el desarrollo de estas operaciones, se encuentra fuera de control por parte de los gobiernos y las instituciones del sector financiero, cabe destacar, que esto se convierte en un sector que es bastante llamativo para los ciberdelincuentes y hackers que utilizan este tipo de divisas para cometer actos delictivos. De esta manera, se ha decidido analizar las medidas que hasta el momento el gobierno y el gobierno brasilero han determinado, para controlar los riesgos que presentan este tipo de monedas virtuales con el objetivo de brindar alternativas de solución a las entidades financieras sobre el lavado de activos. A través de este documento, se determinará la influencia que tienen las criptomonedas en el lavado de activos tanto en Colombia como en BrasilCryptocurrencies are a type of digital currency, every day, this digital medium of exchange is more striking in the economic virtual operations that are carried out on the network, however, the development of these operations, it is out of control by governments and financial sector institutions, it should be noted, that this becomes a sector that is quite striking for cybercriminals and hackers who use this type of currency to commit criminal acts. In this way, it has been decided to analyze the measures that so far the government and the Brazilian government have determined, to control the risks presented by this type of virtual currencies with the aim of providing alternative solutions to financial institutions on money laundering. Through this document, the influence that cryptocurrencies have on the laundering of assets in Colombia and Brazil will be determinedapplication/pdfspaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/bachelor thesisMoney launderingDIANSWOT AnalysisLawCriptocurrencyAbierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Lavado de activosDIANMatriz DOFACriptomonedasLeyreponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomásinstname:Universidad Santo Tomásrepourl:https://repository.usta.edu.co