La influencia de las criptomonedas en el lavado de activos

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dc.contributor.advisorMaldonado Narvaez, Marlon Ivan
dc.contributor.authorFagua Torres, Diego Fernando
dc.contributor.corporatenameUniversidad Santo Tomasspa
dc.coverage.campusCRAI-USTA Tunjaspa
dc.date.accessioned2023-07-12T16:50:19Z
dc.date.available2023-07-12T16:50:19Z
dc.date.issued2022-02-21
dc.descriptionLas criptomonedas, son un tipo de moneda digital, cada día, este medio digital de intercambio es mas más llamativo en las operaciones virtuales económicas que se efectúan en la red, sin embargo, el desarrollo de estas operaciones, se encuentra fuera de control por parte de los gobiernos y las instituciones del sector financiero, cabe destacar, que esto se convierte en un sector que es bastante llamativo para los ciberdelincuentes y hackers que utilizan este tipo de divisas para cometer actos delictivos. De esta manera, se ha decidido analizar las medidas que hasta el momento el gobierno y el gobierno brasilero han determinado, para controlar los riesgos que presentan este tipo de monedas virtuales con el objetivo de brindar alternativas de solución a las entidades financieras sobre el lavado de activos. A través de este documento, se determinará la influencia que tienen las criptomonedas en el lavado de activos tanto en Colombia como en Brasilspa
dc.description.abstractCryptocurrencies are a type of digital currency, every day, this digital medium of exchange is more striking in the economic virtual operations that are carried out on the network, however, the development of these operations, it is out of control by governments and financial sector institutions, it should be noted, that this becomes a sector that is quite striking for cybercriminals and hackers who use this type of currency to commit criminal acts. In this way, it has been decided to analyze the measures that so far the government and the Brazilian government have determined, to control the risks presented by this type of virtual currencies with the aim of providing alternative solutions to financial institutions on money laundering. Through this document, the influence that cryptocurrencies have on the laundering of assets in Colombia and Brazil will be determinedspa
dc.description.degreelevelEspecializaciónspa
dc.description.degreenameEspecialista en Derecho Penal y Procesal Penalspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.citationFagua, D. (2022). La influencia de las criptomonedas en el lavado de activos. Tesis de grado. Universidad Santo Tomás. Tunjaspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Santo Tomásspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomásspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.usta.edu.cospa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11634/51239
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad Santo Tomásspa
dc.publisher.facultyFacultad de Derechospa
dc.publisher.programEspecialización Derecho Penal y Procesal Penalspa
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dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
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dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
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dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.subject.keywordMoney launderingspa
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dc.subject.keywordSWOT Analysisspa
dc.subject.keywordLawspa
dc.subject.keywordCriptocurrencyspa
dc.subject.proposalLavado de activosspa
dc.subject.proposalDIANspa
dc.subject.proposalMatriz DOFAspa
dc.subject.proposalCriptomonedasspa
dc.subject.proposalLeyspa
dc.titleLa influencia de las criptomonedas en el lavado de activosspa
dc.typebachelor thesis
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
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dc.type.localTesis de pregradospa
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