Legal framework for money laundering and the usual mass collection of money from an administrative law approach
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https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/viei/article/view/4515
10.15332/s1909-0528.2018.0002.05
10.15332/s1909-0528.2018.0002.05
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University Santo Tomás, Bogotá
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Resumen
A relationship is made between the background that gave rise to the legal framework on money laundering and the usual massive collection of monies, and the main regulations governing the matter addressed from the Administrative Law of Economic Criminal Law in Colombia, that allows the conclusion of liability state in this type of crime.
Se hace una relación entre los antecedentes que dieron origen al marco jurídico en materia del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros, y la principal normatividad que regula la materia abordada desde la administrativización del derecho penal económico en Colombia, que permite concluir la responsabilidad estatal en este tipo de delitos.
Se hace una relación entre los antecedentes que dieron origen al marco jurídico en materia del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros, y la principal normatividad que regula la materia abordada desde la administrativización del derecho penal económico en Colombia, que permite concluir la responsabilidad estatal en este tipo de delitos.
Abstract
Idioma
Palabras clave
legislación internacional, legislación colombiana, administrativización, dogmática penal, lavado de activos, captación masiva habitual de dineros, international legislation, Colombian legislation, administrativeization, penal dogmatics, money laundering, regular massive collection of monies