Legal framework for money laundering and the usual mass collection of money from an administrative law approach

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dc.creatorFernando Ulloa, Luises
dc.date2018-08-24
dc.date.accessioned2025-02-05T20:57:47Z
dc.date.available2025-02-05T20:57:47Z
dc.descriptionA relationship is made between the background that gave rise to the legal framework on money laundering and the usual massive collection of monies, and the main regulations governing the matter addressed from the Administrative Law of Economic Criminal Law in Colombia, that allows the conclusion of liability state in this type of crime.en
dc.descriptionSe hace una relación entre los antecedentes que dieron origen al marco jurídico en materia del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros, y la principal normatividad que regula la materia abordada desde la administrativización del derecho penal económico en Colombia, que permite concluir la responsabilidad estatal en este tipo de delitos.es
dc.formatapplication/pdf
dc.identifierhttps://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/viei/article/view/4515
dc.identifier10.15332/s1909-0528.2018.0002.05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11634/66549
dc.languagespa
dc.publisherUniversity Santo Tomás, Bogotáes
dc.relationhttps://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/viei/article/view/4515/4236
dc.sourceVia Inveniendi Et Iudicandi; Vol. 13 No. 2 (2018); 81-106en
dc.sourceVia Inveniendi Et Iudicandi; Vol. 13 Núm. 2 (2018); 81-106es
dc.source1909-0528
dc.subjectlegislación internacionales
dc.subjectlegislación colombianaes
dc.subjectadministrativizaciónes
dc.subjectdogmática penales
dc.subjectlavado de activoses
dc.subjectcaptación masiva habitual de dineroses
dc.subjectinternational legislationen
dc.subjectColombian legislationen
dc.subjectadministrativeizationen
dc.subjectpenal dogmaticsen
dc.subjectmoney launderingen
dc.subjectregular massive collection of moniesen
dc.titleLegal framework for money laundering and the usual mass collection of money from an administrative law approachen
dc.titleMarco jurídico del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros desde un enfoque de derecho administrativoes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion

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