Políticas de prevención y autogestión del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo en el Sector de agentes inmobiliarios conforme al ordenamiento jurídico en Colombia
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Pineda Niño, Leonardo
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Universidad Santo Tomás
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El sector de agentes inmobiliarios en Colombia es un mercado con crecimiento significativo, el cual se posiciona como uno de los más relevantes para la economía nacional, siendo participe de múltiples negocios jurídicos y transaccionales, para ello, existe una legislación que regula y supervisa dicho sector que ha generado espacios propicios para la instrumentalización de la dinámica económica con fines criminales, especialmente, en actividades de lavado de activos. Por tanto, en la presente investigación se describen los mecanismos y sistemas que ha dispuesto el marco jurídico colombiano para la autogestión y mitigación del riesgo de financiación al terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva y lavado de activos
Abstract
The real estate brokerage sector in Colombia is a market with significant growth, positioning itself as one of the most relevant for the national economy, actively participating in multiple legal and transactional businesses. To this end, there is legislation that regulates and supervises this sector, which has created favorable conditions for the instrumentalization of economic dynamics for criminal purposes, particularly in money laundering activities. Therefore, this research describes the mechanisms and systems established by the Colombian legal framework for the self management and mitigation of the risks related to terrorist financing, the proliferation of weapons of mass destruction, and money laundering.
Idioma
spa
Palabras clave
Citación
Pineda Niño, L. (2025) Políticas de prevención y autogestión del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo en el Sector de agentes inmobiliarios conforme al ordenamiento jurídico en Colombia, [Trabajo de Pregrado], Universidad Santo Tomás, Bucaramanga, Colombia
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