Políticas de prevención y autogestión del riesgo del lavado de activos y financiación del  terrorismo en el Sector de agentes inmobiliarios conforme al ordenamiento jurídico en Colombia

Pineda Niño, Leonardo

Políticas de prevención y autogestión del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo en el Sector de agentes inmobiliarios conforme al ordenamiento jurídico en Colombia

dc.contributor.advisor	Gómez López, Camilo Enrique
dc.contributor.author	Pineda Niño, Leonardo
dc.contributor.corporatename	Universidad Santo Tómas
dc.date.accessioned	2025-10-15T21:22:14Z
dc.date.available	2025-10-15T21:22:14Z
dc.date.issued	2025-10-15
dc.description	El sector de agentes inmobiliarios en Colombia es un mercado con crecimiento significativo, el cual se posiciona como uno de los más relevantes para la economía nacional, siendo participe de múltiples negocios jurídicos y transaccionales, para ello, existe una legislación que regula y supervisa dicho sector que ha generado espacios propicios para la instrumentalización de la dinámica económica con fines criminales, especialmente, en actividades de lavado de activos. Por tanto, en la presente investigación se describen los mecanismos y sistemas que ha dispuesto el marco jurídico colombiano para la autogestión y mitigación del riesgo de financiación al terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva y lavado de activos
dc.description.abstract	The real estate brokerage sector in Colombia is a market with significant growth, positioning itself as one of the most relevant for the national economy, actively participating in multiple legal and transactional businesses. To this end, there is legislation that regulates and supervises this sector, which has created favorable conditions for the instrumentalization of economic dynamics for criminal purposes, particularly in money laundering activities. Therefore, this research describes the mechanisms and systems established by the Colombian legal framework for the self management and mitigation of the risks related to terrorist financing, the proliferation of weapons of mass destruction, and money laundering.
dc.description.degreelevel	Pregrado	spa
dc.description.degreename	Abogado	spa
dc.description.domain	https://www.ustabuca.edu.co/
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.identifier.citation	Pineda Niño, L. (2025) Políticas de prevención y autogestión del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo en el Sector de agentes inmobiliarios conforme al ordenamiento jurídico en Colombia, [Trabajo de Pregrado], Universidad Santo Tomás, Bucaramanga, Colombia
dc.identifier.instname	instname:Universidad Santo Tomás	spa
dc.identifier.reponame	reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás	spa
dc.identifier.repourl	repourl:https://repository.usta.edu.co	spa
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11634/70135
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Universidad Santo Tomás	spa
dc.publisher.branch	CRAI-USTA Bucaramanga
dc.publisher.faculty	Facultad de Derecho	spa
dc.publisher.program	Pregrado Derecho	spa
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dc.rights	Attribution 2.5 Colombia	en
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dc.subject.keyword	Money laundering
dc.subject.keyword	Risk self-management systems
dc.subject.keyword	Real estate brokerage secto
dc.subject.keyword	Colombia
dc.subject.keyword	Legal framework
dc.subject.keyword	Terrorist financing
dc.subject.keyword	SAGRILAFT
dc.subject.lemb	Agencias inmobiliarias - aspectos legales
dc.subject.lemb	Negocios inmobiliarios - Colombia
dc.subject.lemb	Actividades económicas - Aspectos legales
dc.subject.lemb	Análisis de información
dc.subject.proposal	Lavado de activos
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dc.title	Políticas de prevención y autogestión del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo en el Sector de agentes inmobiliarios conforme al ordenamiento jurídico en Colombia
dc.type	bachelor thesis
dc.type.category	Formación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Pregrado
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