El sector inmobiliario como canal vulnerable al lavado de dinero: Un problema creciente a nivel global
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Vargas Guachetá, Sebastián
Herrera Arce, Natalia
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Universidad Santo Tomás
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El artículo realiza un análisis sobre la vulnerabilidad del lavado de activos en el sector inmobiliario, abordando las problemáticas sociales y económicas derivadas de esta actividad ilícita. Bajo este concepto se define el lavado de activos, se indica su origen y la comisión del delito. Posteriormente se examina el concepto de Compliance y su papel en el derecho penal, con el fin de examinar y determinar la efectividad de la normativa vigente en la prevención del lavado de activos en el sector inmobiliario. Finalmente se evalúa si las herramientas implementadas para mitigar este delito han sido eficaces con el fin de plantear posibles soluciones encaminadas a fortalecer los mecanismos de control implementados.
Abstract
This article analyzes the vulnerability of the real estate sector to money laundering, addressing the social and economic problems arising from this illicit activity. This concept defines money laundering, indicates its origin, and the perpetration of the crime. It then examines the concept of compliance and its role in criminal law, in order to examine and determine the effectiveness of current regulations in preventing money laundering in the real estate sector. Finally, it assesses whether the tools implemented to mitigate this crime have been effective, in order to propose possible solutions aimed at strengthening the control mechanisms in place.
Idioma
spa
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Vargas Guachetá, S. y Herrera Arce, N. (2025). El sector inmobiliario como canal vulnerable al lavado de dinero: Un problema creciente a nivel global. [Trabajo de Grado, Universidad Santo Tomás]. Repositorio Institucional.
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