El sector inmobiliario como canal vulnerable al lavado de dinero: Un problema creciente a nivel global

Vargas Guachetá, Sebastián; Herrera Arce, Natalia

El sector inmobiliario como canal vulnerable al lavado de dinero: Un problema creciente a nivel global

dc.contributor.advisor	Mendoza Perdomo, Juan Francisco
dc.contributor.author	Vargas Guachetá, Sebastián
dc.contributor.author	Herrera Arce, Natalia
dc.contributor.corporatename	Universidad Santo Tomás
dc.contributor.cvlac	https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001232487
dc.contributor.cvlac	https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001844871
dc.contributor.orcid	https://orcid.org/0000-0002-2741-6976
dc.contributor.orcid	https://orcid.org/0009-0003-9254-6157
dc.date.accessioned	2025-10-02T11:50:35Z
dc.date.available	2025-10-02T11:50:35Z
dc.date.issued	2025-10-01
dc.description	El artículo realiza un análisis sobre la vulnerabilidad del lavado de activos en el sector inmobiliario, abordando las problemáticas sociales y económicas derivadas de esta actividad ilícita. Bajo este concepto se define el lavado de activos, se indica su origen y la comisión del delito. Posteriormente se examina el concepto de Compliance y su papel en el derecho penal, con el fin de examinar y determinar la efectividad de la normativa vigente en la prevención del lavado de activos en el sector inmobiliario. Finalmente se evalúa si las herramientas implementadas para mitigar este delito han sido eficaces con el fin de plantear posibles soluciones encaminadas a fortalecer los mecanismos de control implementados.
dc.description.abstract	This article analyzes the vulnerability of the real estate sector to money laundering, addressing the social and economic problems arising from this illicit activity. This concept defines money laundering, indicates its origin, and the perpetration of the crime. It then examines the concept of compliance and its role in criminal law, in order to examine and determine the effectiveness of current regulations in preventing money laundering in the real estate sector. Finally, it assesses whether the tools implemented to mitigate this crime have been effective, in order to propose possible solutions aimed at strengthening the control mechanisms in place.
dc.description.degreelevel	Pregrado	spa
dc.description.degreename	Abogado	spa
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.identifier.citation	Vargas Guachetá, S. y Herrera Arce, N. (2025). El sector inmobiliario como canal vulnerable al lavado de dinero: Un problema creciente a nivel global. [Trabajo de Grado, Universidad Santo Tomás]. Repositorio Institucional.
dc.identifier.instname	instname:Universidad Santo Tomás	spa
dc.identifier.reponame	reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás	spa
dc.identifier.repourl	repourl:https://repository.usta.edu.co	spa
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11634/69970
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Universidad Santo Tomás	spa
dc.publisher.branch	CRAI-USTA Bogotá
dc.publisher.faculty	Facultad de Derecho	spa
dc.publisher.program	Pregrado Derecho	spa
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dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Colombia	en
dc.rights.accessrights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar	http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.local	Abierto (Texto Completo)	spa
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.subject.keyword	Money laundering
dc.subject.keyword	Crime
dc.subject.keyword	Real estate sector
dc.subject.keyword	Colombia
dc.subject.lemb	Derecho
dc.subject.lemb	Derecho penal económico
dc.subject.lemb	Delitos económicos
dc.subject.proposal	Lavado de activos
dc.subject.proposal	Compliance
dc.subject.proposal	Delito
dc.subject.proposal	Sector inmobiliario
dc.subject.proposal	Colombia
dc.title	El sector inmobiliario como canal vulnerable al lavado de dinero: Un problema creciente a nivel global
dc.type	bachelor thesis
dc.type.coar	http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.coarversion	http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.drive	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.local	Trabajo de grado	spa
dc.type.version	info:eu-repo/semantics/acceptedVersion