Modelo de prevención de riesgo contra lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)
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Universidad Santo Tomás
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Descripción
Desde hace varios años el narcotráfico ha logrado penetrar varios sectores de la economía y
la política, llevando al país a tomar gran cantidad de medidas al respecto. Hoy en día, Colombia es
uno de los países líderes en combatir el blanqueo de capitales, decretando más de 45 leyes, lo que
ha generado mayor estabilidad y oportunidad de crecimiento. Sin embargo, el lavado de activos y
la financiación del terrorismo se han convertido en un problema a nivel mundial que ha ocasionado
la desaparición de varias empresas que han sido víctimas de organizaciones delictivas dedicadas a
blanquear capitales provenientes del tráfico de estupefacientes. Según un estudio realizado por la
Universidad de los Andes, hoy en día las organizaciones que se dedican a este delito mueven en
sus ingresos aproximadamente 3% del PIB Colombiano, lo que se traduce en 16 billones de pesos
al año.
No obstante, este tema continúa siendo nuevo para muchas empresas al no haber sido
socializado con mayor fuerza en el sector real de la economía. Para entender estos riesgos es
necesario que las empresas tomen conciencia de la responsabilidad empresarial y del impacto que
pueden generan en el sector.
Abstract
For several years now, drug trafficking has managed to penetrate various sectors of the economy and
politics, leading the country to take a large number of measures in this regard. Today, Colombia is
one of the leading countries in combating money laundering, enacting more than 45 laws, which
it has generated greater stability and opportunity for growth. However, money laundering and
the financing of terrorism have become a global problem that has caused
the disappearance of several companies that have been victims of criminal organizations dedicated to
launder capital from drug trafficking. According to a study carried out by the
Universidad de los Andes, today the organizations that are dedicated to this crime move in
its income approximately 3% of the Colombian GDP, which translates into 16 billion pesos
year.
However, this topic continues to be new for many companies as it has not been
socialized most strongly in the real sector of the economy. To understand these risks is
It is necessary for companies to become aware of corporate responsibility and the impact that
can generate in the sector.
Idioma
spa
Palabras clave
Citación
Huertas Sánchez, A. (2016) Modelo de prevención de riesgo contra lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) [Tesis de pregrado, Universidad Santo Tomás] Repositorio Institucional - Universidad Santo Tomás
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