Modelo de prevención de riesgo contra lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)

Huertas Sánchez, Andrés

Modelo de prevención de riesgo contra lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)

dc.contributor.advisor	Rangel Jiménez, Sander Alberto
dc.contributor.author	Huertas Sánchez, Andrés
dc.contributor.cvlac	https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000379050
dc.contributor.googlescholar	https://scholar.google.com/citations?user=WWDrQzkAAAAJ&hl=en
dc.date.accessioned	2017-06-16T16:05:10Z
dc.date.accessioned	2017-06-24T15:59:27Z
dc.date.available	2017-06-16T16:05:10Z
dc.date.available	2017-06-24T15:59:27Z
dc.date.issued	2016
dc.description	Desde hace varios años el narcotráfico ha logrado penetrar varios sectores de la economía y la política, llevando al país a tomar gran cantidad de medidas al respecto. Hoy en día, Colombia es uno de los países líderes en combatir el blanqueo de capitales, decretando más de 45 leyes, lo que ha generado mayor estabilidad y oportunidad de crecimiento. Sin embargo, el lavado de activos y la financiación del terrorismo se han convertido en un problema a nivel mundial que ha ocasionado la desaparición de varias empresas que han sido víctimas de organizaciones delictivas dedicadas a blanquear capitales provenientes del tráfico de estupefacientes. Según un estudio realizado por la Universidad de los Andes, hoy en día las organizaciones que se dedican a este delito mueven en sus ingresos aproximadamente 3% del PIB Colombiano, lo que se traduce en 16 billones de pesos al año. No obstante, este tema continúa siendo nuevo para muchas empresas al no haber sido socializado con mayor fuerza en el sector real de la economía. Para entender estos riesgos es necesario que las empresas tomen conciencia de la responsabilidad empresarial y del impacto que pueden generan en el sector.	spa
dc.description.abstract	For several years now, drug trafficking has managed to penetrate various sectors of the economy and politics, leading the country to take a large number of measures in this regard. Today, Colombia is one of the leading countries in combating money laundering, enacting more than 45 laws, which it has generated greater stability and opportunity for growth. However, money laundering and the financing of terrorism have become a global problem that has caused the disappearance of several companies that have been victims of criminal organizations dedicated to launder capital from drug trafficking. According to a study carried out by the Universidad de los Andes, today the organizations that are dedicated to this crime move in its income approximately 3% of the Colombian GDP, which translates into 16 billion pesos year. However, this topic continues to be new for many companies as it has not been socialized most strongly in the real sector of the economy. To understand these risks is It is necessary for companies to become aware of corporate responsibility and the impact that can generate in the sector.	eng
dc.description.degreelevel	Pregrado	spa
dc.description.degreename	Administrador de empresas	spa
dc.description.domain	http://unidadinvestigacion.usta.edu.co	spa
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.identifier.citation	Huertas Sánchez, A. (2016) Modelo de prevención de riesgo contra lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) [Tesis de pregrado, Universidad Santo Tomás] Repositorio Institucional - Universidad Santo Tomás	spa
dc.identifier.instname	instname:Universidad Santo Tomás	spa
dc.identifier.reponame	reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás	spa
dc.identifier.repourl	repourl:https://repository.usta.edu.co	spa
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/11634/2613
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Universidad Santo Tomás	spa
dc.publisher.branch	CRAI-USTA Bogotá	spa
dc.publisher.faculty	Facultad de Administración de Empresas	spa
dc.publisher.program	Pregrado Administración de Empresas	spa
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dc.rights	Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
dc.rights.accessrights	info:eu-repo/semantics/openAccess
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dc.subject.keyword	Risk areas	spa
dc.subject.keyword	Risk management	spa
dc.subject.keyword	Final beneficiary	spa
dc.subject.keyword	Consequence	spa
dc.subject.keyword	Costs	spa
dc.subject.lemb	Lavado de activos -- Bogotá (Colombia) -- Tesis y disertaciones académicas	spa
dc.subject.lemb	Terrorismo -- Financiación -- Tesis y disertaciones académicas	spa
dc.subject.lemb	Actos ilícitos -- Financiación -- Tesis y disertaciones académicas	spa
dc.subject.proposal	Áreas de riesgo	spa
dc.subject.proposal	Administración de riesgos	spa
dc.subject.proposal	Beneficiario final	spa
dc.subject.proposal	Consecuencia	spa
dc.subject.proposal	Costos	spa
dc.title	Modelo de prevención de riesgo contra lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)	spa
dc.type	bachelor thesis
dc.type.coar	http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
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